ИНТЕРНЕТ-БАНК
Част. лицам | Бизнесу
+7 (495) 357-34-00

FATCA

В связи с введением в действие с 1 июля 2014 года Закона США «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» (FATCA) и с целью выполнения принятых, в рамках действия российского законодательства, на себя обязательств по выполнению указанного Закона, КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) настоящим уведомляет о предоставлении, в случае необходимости, информации в уполномоченные органы Российской Федерации (Центральный Банк, РосФинМониторинг, ИФНС) и в налоговую службу США.

FATCA - американский налоговый Закон, требующий от финансовых организаций-нерезидентов предоставлять в Налоговую службу США информацию об операциях по открытым в финансовых организациях-нерезидентах счетам американских резидентов и лиц, ими контролируемых, а также выступать налоговыми агентами по операциям получения доходов от источников в США и закрывать счета клиентам, скрывающим от банка сведения об американском гражданстве.

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) (далее – Банк) зарегистрирован в налоговой службе США (IRS) со статусом участвующего финансового института (Participating FFI классификация финансового института по налоговому резидентству - Participating Financial Institution not covered by an IGA).

Банку присвоен индивидуальный идентификационный номер участника (Global Intermediary Identification Number- GIIN) - Y1PGS5.99999.SL.643.

Одновременно с вышеуказанным сообщаем, что в целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также Закона США «Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA» Банком принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Во исполнение требований вышеназванных законов Банком разработаны критерии отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика, способы получения необходимой информации, последствия по не предоставлению необходимых сведений.